Türkiye, kara para ve terör finansmanıyla mücadelede 2026-2030 strateji belgesini ve yeni eylem planını duyurdu. Belge, MASAK’ın rolünü güçlendiriyor ve elektronik kayıtları zorunlu kılıyor.
Türkiye, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla yeni bir strateji belgesi ve eylem planı hazırladı. 2026-2030 dönemini kapsayan belge, mali suçlarla mücadelede atılacak adımları detaylandırıyor.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan belge, kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı adli ve idari süreçlerin iyileştirilmesini hedefliyor. Belge, suçluların suç gelirlerinden mahrum bırakılmasına yönelik önleyici ve bastırıcı tedbirlerin koordineli bir şekilde uygulanmasını amaçlıyor. Yüksek riskli kategoride yer alan suçlar ile nakit kontrolleri kapsamında yürütülen soruşturmalara ek olarak, aklama suçunun işlendiği izlenimini veren hallerde de soruşturma başlatılması önceliklendirilecek.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimlerini öncelikli olarak analiz edecek ve alınan adli taleplere hızlı yanıt verecek. MASAK tarafından hazırlanan raporların takibi, ilgili kurumların katkılarıyla sistematik hale getirilecek.
Terörizmin finansmanı unsuru taşıyan tüm vakalarda eş zamanlı olarak ‘terörizmin finansmanı’ soruşturması açılacak. Ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri, kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden alınacak ek verilerle geliştirilecek. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu genişletilecek ve eski kayıtların dijital ortama aktarılması sağlanacak. Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerin tespiti için Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ortak çalışmalar yürütecek.
Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasındaki açıklanamayan uyumsuzluklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek. Mükellefler, risk analiz çalışmalarına dahil edilerek denetim programlarına alınabilecek.
Strateji belgesinin uygulanması kapsamında, kara para aklama ve terör finansmanına ilişkin tehdit ve kırılganlıkları değerlendirmek üzere yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Bu gruplar, ilgili bakanlıkların ve kurumların temsilcilerinden oluşacak. Politika hedefleri ve uygulama sonuçları, Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülecek.
Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK temsilcisinin koordinatörlüğünde Adalet Bakanlığı, HSK, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TCMB’den uzman temsilcileri içerecek. Bu gruplar, operasyonel etkinliği artırmak ve risk değerlendirmesi yapmak amacıyla ortak çalışmalar yürütecek.
İhtiyaç halinde mevzuat geliştirme tedbirlerinin tartışılacağı Mevzuat Alt Çalışma Grubu ve devam eden vakalarla ilgili görüşmeler yapılacak Vaka Alt Çalışma Grubu da kurulabilecek. Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da oluşturulacak. Ana çalışma grupları üç ayda bir toplanacak ve strateji belgesinin uygulanmasına ilişkin gelişmeler Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
