MASAK, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım yöneticilerine ait finansal hareketleri inceleyerek, 3 raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. Fonların TEFAS öncesi pay sahipleri de mercek altında.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasında finansal sistemin güvenliğini korumak ve şüpheli mal varlığı hareketlerini önlemek amacıyla incelemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım bünyesindeki 117 yöneticiye ait finansal hareketler incelendi.
MASAK, bu incelemeler sonucunda hazırladığı 3 analiz raporunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. Raporda, söz konusu yöneticilerin finansal hareketleri ve mal varlıklarının kaçırılmasına yönelik şüpheler detaylandırıldı.
MASAK, incelemeye konu olan yatırım fonlarının TEFAS’ta işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri de Başsavcılık ve ilgili kurumlarla paylaştı. Bu kişilerin fonlara giriş çıkış işlemleri ve elde ettikleri kazançlar detaylı olarak analiz ediliyor.
İnceleme altındaki kişiler hakkında bankalar, aracı kurumlar ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde sıkılaştırılmış izleme mekanizmaları devreye alındı. Yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemleri ve olağan dışı finansal hareketler yakından takip ediliyor. Bu çalışmalar sonucunda, 21 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar lira tutarındaki işlem teşebbüsü durduruldu ve bu işlemler de Başsavcılığa bildirildi.
